鳳陽瑯琊山礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）2019年第三次臨時股東大會于2019年7月5日下午在安徽省瑯琊山礦業總公司會議室召開。股東安徽省瑯琊山礦業總公司授權代表王德洲先生、股東鳳陽縣經濟發展投資有限公司授權代表池君生先生、股東安徽鳳陽賽吉元無機材料有限公司授權代表陸幼強先生出席了會議，代表股份13125萬股，占股份總數的100％。

    會議認真審議了董事會提交本次大會的所有議案，經表決，形成如下決議：

    一、審議通過了《關于公司董事會成員換屆選舉的議案》議案 。

    ⒈選舉王德洲先生為公司第二屆董事會董事，任期自2019年7月7日至2022年7月6日止。

    ⒉選舉李傳友先生為公司第二屆董事會董事，任期自2019年7月7日至2022年7月6日止。

    ⒊選舉池君生先生為公司第二屆董事會董事，任期自2019年7月7日至2022年7月6日止。

    ⒋選舉陳林先生為公司第二屆董事會董事，任期自2019年7月7日至2022年7月6日止。

    ⒌選舉任立榮先生為公司第二屆董事會董事，任期自2019年7月7日至2022年7月6日止。

    二、審議通過了《關于公司監事會成員換屆選舉的議案》議案 。

    ⒈選舉洪偉先生為公司第二屆監事會監事，任期自2019年7月7日至2022年7月6日止。

    ⒉選舉楊俊先生為公司第二屆監事會監事，任期自2019年7月7日至2022年7月6日止。

    洪偉先生、楊俊先生為公司第二屆監事會應由股東大會選舉的非職工代表監事，同經公司職工大會選舉產生的職工代表監事郝曉麗女士，共同組成公司第二屆監事會。