2020年4月24日鳳陽瑯琊山礦業股份有限公司在公司三樓會議室召開第二屆董事會第四次會議。會議應參與表決董事5人，實際參與表決董事5人。會議由董事長高信富主持，公司監事會全體監事列席會議。會議審議并經書面投票表決通過如下決議：

⒈審議通過了《公司2019年度總經理工作報告》；

⒉審議通過了《公司2019年度董事會工作報告》；

⒊審議通過了《公司2019年年度報告及摘要》；

⒋審議通過了《公司2019年度財務決算報告》；

⒌審議通過了《公司2020年度財務預算報告》；

⒍審議通過了《公司2019年度利潤分配方案》；

⒎審議通過了《關于預計2020年度公司與關聯方日常關聯交易的議案》；

⒏審議通過了《關于公司續聘會計事務所的議案》；

⒐審議通過了《關于修訂公司章程的議案》；

⒑審議通過了《關于聘任楊峰、劉聰為公司副總經理的議案》；

⒒審議通過了《關于提議召開2019年年度股東大會的議案》。