2020年5月14日鳳陽瑯琊山礦業(yè)股份有限公司在公司三樓會議室召開2019年年度股東大會。會議應(yīng)參與表決股東3人，實(shí)際參與表決股東3人。會議由董事長高信富主持，公司監(jiān)事會全體監(jiān)事、高級管理人員列席會議。會議審議并經(jīng)書面投票表決通過如下決議：

⒈審議通過了《2019年度董事會工作報告》；

⒉審議通過了《2019年度監(jiān)事會工作報告》；

⒊審議通過了《2019年年度報告及摘要》；

⒋審議通過了《2019年度財務(wù)決算報告》；

⒌審議通過了《2020年度財務(wù)預(yù)算報告》；

⒍審議通過了《2019年度利潤分配方案》；

⒎審議通過了《關(guān)于預(yù)計2020年度公司與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

⒏審議通過了《關(guān)于公司續(xù)聘會計事務(wù)所的議案》；

⒐審議通過了《關(guān)于修訂鳳陽礦業(yè)公司章程的議案》；

⒑審議通過了《關(guān)于修訂信息披露管理制度的議案》。